东方金钰股份有限公司公告(系列)


东方金宇股份有限公司公告(系列)

证券简称:东方金豪证券代码:公告编号:Pro

东方金宇有限公司

关于公司董事长和董事辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

2019年8月2日,东方金盛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到赵宁先生和宋晓刚先生的书面辞职报告。由于身体原因,赵宁先生向公司董事会主席,董事及董事会专业委员会成员申请辞职。赵宁先生辞去上述职务后,不会在公司担任任何职务;由于个人原因,宋晓刚先生申请辞去公司职务。董事会有各种专业委员会成员和其他相关职位。宋晓刚先生辞去上述职务后,仍担任公司财务总监和董事会秘书。

赵宁先生及宋晓刚先生的辞职将导致公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》,《公司章程》及相关法律法规的规定,赵宁先生和宋晓刚先生将在股东大会选举新董事前继续按照有关规定履行相关职责。赵宁先生和宋晓刚先生将辞去股东大会的职务。新董事的选举在上任后生效。公司将根据法律程序尽快选出新董事。

赵宁先生和宋晓刚先生在担任公司董事期间勤奋敬业。公司和董事会对公司在任职期间的贡献表示衷心的感谢。

该公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和上海证券交易所网站(该公司的所有信息均受上述指定报纸和网站发布的信息的约束。欢迎投资者关注公司公告,关注投资风险。

特别公告。

董事会

2019年8月5日

股票代码:证券简称:东方金隅公告编号:Pro

第九届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

I.董事会会议召开

东方金盛股份有限公司第九届董事会第十一次会议(以下简称“公司”)于2019年8月4日在公司会议室现场举行,并通报了会议。董事提前。会议由董事会主席赵宁先生主持。应该有5名董事和5名实际董事。独立董事对?径禄崃矫碌男绿崦泶锪硕懒⒁饧;嵋榈恼偌驼偌绦蚍稀豆痉ā罚吨とā泛凸菊鲁痰墓娑ā?

2.审议董事会会议

经会议全体董事认真审议后,通过投票方式通过了以下决议:

(1)审核并批准《关于选举张文风先生为公司第九届董事会董事的议案》

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,并通过审查。

该提案必须提交给公司2019年第一次特别股东大会审议。

(2)审核并批准《关于选举石永旗先生为公司第九届董事会董事的议案》

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,并通过审查。

该提案必须提交给公司2019年第一次特别股东大会审议。

(3)审核并批准《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,并通过审查。

该公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和上海证券交易所网站(该公司的所有信息均受上述指定报纸和网站发布的信息的约束。欢迎投资者关注公司公告,关注投资风险。

特别公告。

董事会

2019年8月5日

股票代码:证券简称:东方金隅公告编号:Pro

大约在2019年第一次

临时股东大会通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年8月20日

本次股东大会采用的在线投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一,召开会议的基本信息

(1)股东大会的类型和期限

2019年第一次特别股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网上投票相结合。

(iv)现场会议的日期,时间和地点

会议日期和时间:2019年8月20日9:30

地点:深圳市罗湖区北里北路水贝工业区2栋东方金宇大厦3楼会议室

(v)在线投票系统,开始和结束日期以及投票时间。

在线投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

在线投票开始和结束时间:2019年8月20日

直到2019年8月20日

采用上海证券交易所网上投票系统,投票平台通过交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日的9: 15-15: 00。

(6)上海证券交易所投资者的婚姻和证券借贷,转让融资,协议购买回购业务账户和投票程序

涉及保证金融资和证券借贷,转让融资业务,相关购回回购业务账户和上海证券交易所投资者的投票,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行。

二,会议审议

股东大会决议和投票股东的类型

1.每个提案中披露的时间和披露媒体

上述提案经本公司第九届董事会第十一次会议审议通过。有关详细信息,请参阅公司网站2019年8月5日的《上海证券报》,《中国证券报》,《证券时报》,《证券日报》和上海证券交易所(披露)。相关信息。

2.特别决议:无

3.关于单独计算中小投资者的提案:否

4.涉及相关股东放弃投票的提案:无

应避免投票的相关股东姓名:否

5.涉及优先股股东参与投票的提案:无

第三,股东大会对事项进行了投票

(1)如果公司股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权,可以在交易系统投票平台上投票(通过指定证券公司的交易终端)或登录互联网投票平台(网站:投票).sseinfo.com)进行投票。投资者首次在互联网投票平台上投票,需要完成股东身份认证。有关详细信息,请参阅Internet投票平台的网站说明。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会的网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股票的任何股东账户参与在线投票。投票后,认为所有股东账户下的同一类普通股或相同种类的优先股都投了同样的意见。

(3)如果股东投票数超过选举票数,或差异选举中投票数超过候选人数,则对该投票表决的投票将被视为无效。

(4)如果同一投票权通过网站,联交所网上投票平台或其他方式反复投票,则以第一次投票结果为准。

(5)股东可以在投票后提交所有提案。

(6)通过累积投票制选举董事,独立董事和监事的表决方法详见附件2

四,与会者

(1)股票登记结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表) ,并可委托代理人参加会议并参与撰写。投票。代理人不必是公司股东。

(2)公司董事,监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

㈣其他人员。

五,会议登记方式

有意参加现场会议的股东,请于2019年8月14日持有身份证和股东户口卡;代理人持有身份证,委托书和委托人的股票账户卡(股东是法人,还需持有法人营业执照复印件和法定代表人的委托书)。与公司的注册手续。外国股东可采取传真登记的形式。

注册地点:深圳市罗湖区北里北路水贝工业区2栋东方金宇大厦3楼办公室。

第六,其他事项

本次会议的联系人:董事会办公室

联系电话:0755 -

传真:0755 -

地址:深圳市罗湖区北里北路水贝工业区2栋东方金宇珠宝大厦3楼

邮政编码:

在半天期间,会议的股东将负责住宿和交通费用。

特别公告。

东方金盛股份有限公司董事会

2019年8月5日

附件1:授权书

附件2:按累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明

报告文件

关于召开本次大会的董事会会议的提案

附件1:授权书

授权书

东方金豪有限公司:

先生(女士)受委托代表该单位(或他本人)出席于2019年8月20日举行的2019年公司第一次临时股东大会,并代表他行使表决权。

委托人持有的股份数量:

委托人持有的优先股数量:

主要股东账号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

受托人身份证号码:受托人身份证号码:

佣金日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”,“反对”或“弃权”的意图之一并作出“”。如果委托人未在本委托书中给出具体指示,受托人有权利按照自己的意愿行事。投票。

附件2:使用累积投票系统为董事,独立董事和监事选举投票方式

1,股东大会选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举,单独编号为议案组。投资者应投票支持每个议案小组下的每位候选人。

第二,申报的股票数量代表投票数。对于每个动议组,每个股东持有的总票数等于在动议组下选出的董事或监事的人数。如果股东持有100家上市公司股份,10名股东在股东大会上当选,12名董事候选人,则股东有1,000票参加董事会选举投票组。

3.股东应投票支持每个议案小组的票数。股东根据自己的意愿投票。他们可以专注于候选人的投票数,或者他们可以任意组合投票给不同的候选人。投票结束后,计算的投票数将累计为每个投标。

第四,例子:

上市公司召开股东大会,采用累积投票制,重新选举董事会和监事会。应有5名董事和6名董事候选人; 2名独立董事和3名独立董事候选人;应当选出2名监事。监管人员有3名候选人。投票的项目如下:

投资者在股权登记日结束时持有公司100股,并采用累积投票制。他或她在4.00“选举董事”议案中有500票,议案5.00“选举独立议案”董事的议案“有200票的投票权,议案中有200票,议案6.00”议案关于选举监事“。

投资者可以在500票的限制内投票,按照自己的意愿投票4.00。他或她可以投票给候选人500票,也可以任意组合分配给任何候选人。

00: 45

来源:证券时报

东方金宇股份有限公司公告(系列)

证券简称:东方金豪证券代码:公告编号:Pro

东方金宇有限公司

关于公司董事长和董事辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

2019年8月2日,东方金盛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到赵宁先生和宋晓刚先生的书面辞职报告。由于身体原因,赵宁先生向公司董事会主席,董事及董事会专业委员会成员申请辞职。赵宁先生辞去上述职务后,不会在公司担任任何职务;由于个人原因,宋晓刚先生申请辞去公司职务。董事会有各种专业委员会成员和其他相关职位。宋晓刚先生辞去上述职务后,仍担任公司财务总监和董事会秘书。

赵宁先生及宋晓刚先生的辞职将导致公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》,《公司章程》及相关法律法规的规定,赵宁先生和宋晓刚先生将在股东大会选举新董事前继续按照有关规定履行相关职责。赵宁先生和宋晓刚先生将辞去股东大会的职务。新董事的选举在上任后生效。公司将根据法律程序尽快选出新董事。

赵宁先生和宋晓刚先生在担任公司董事期间勤奋敬业。公司和董事会对公司在任职期间的贡献表示衷心的感谢。

该公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和上海证券交易所网站(该公司的所有信息均受上述指定报纸和网站发布的信息的约束。欢迎投资者关注公司公告,关注投资风险。

特别公告。

董事会

2019年8月5日

股票代码:证券简称:东方金隅公告编号:Pro

第九届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

I.董事会会议召开

东方金盛股份有限公司第九届董事会第十一次会议(以下简称“公司”)于2019年8月4日在公司会议室现场举行,并通报了会议。董事提前。会议由董事会主席赵宁先生主持。应该有5名董事和5名实际董事。独立董事对公司董事会两名董事的新提名表达了独立意见。会议的召集和召集程序符合《公司法》,《证券法》和公司章程的规定。

2.审议董事会会议

经会议全体董事认真审议后,通过投票方式通过了以下决议:

(1)审核并批准《关于选举张文风先生为公司第九届董事会董事的议案》

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,并通过审查。

该提案必须提交给公司2019年第一次特别股东大会审议。

(2)审核并批准《关于选举石永旗先生为公司第九届董事会董事的议案》

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,并通过审查。

该提案必须提交给公司2019年第一次特别股东大会审议。

(3)审核并批准《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,并通过审查。

该公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和上海证券交易所网站(该公司的所有信息均受上述指定报纸和网站发布的信息的约束。欢迎投资者关注公司公告,关注投资风险。

特别公告。

董事会

2019年8月5日

股票代码:证券简称:东方金隅公告编号:Pro

大约在2019年第一次

临时股东大会通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年8月20日

本次股东大会采用的在线投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一,召开会议的基本信息

(1)股东大会的类型和期限

2019年第一次特别股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网上投票相结合。

(iv)现场会议的日期,时间和地点

会议日期和时间:2019年8月20日9:30

地点:深圳市罗湖区北里北路水贝工业区2栋东方金宇大厦3楼会议室

(v)在线投票系统,开始和结束日期以及投票时间。

在线投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

在线投票开始和结束时间:2019年8月20日

直到2019年8月20日

采用上海证券交易所网上投票系统,投票平台通过交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日的9: 15-15: 00。

(6)上海证券交易所投资者的婚姻和证券借贷,转让融资,协议购买回购业务账户和投票程序

涉及保证金融资和证券借贷,转让融资业务,相关购回回购业务账户和上海证券交易所投资者的投票,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行。

二,会议审议

股东大会决议和投票股东的类型

1.每个提案中披露的时间和披露媒体

上述提案经本公司第九届董事会第十一次会议审议通过。有关详细信息,请参阅公司网站2019年8月5日的《上海证券报》,《中国证券报》,《证券时报》,《证券日报》和上海证券交易所(披露)。相关信息。

2.特别决议:无

3.关于单独计算中小投资者的提案:否

4.涉及相关股东放弃投票的提案:无

应避免投票的相关股东姓名:否

5.涉及优先股股东参与投票的提案:无

第三,股东大会对事项进行了投票

(1)如果公司股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权,可以在交易系统投票平台上投票(通过指定证券公司的交易终端)或登录互联网投票平台(网站:投票).sseinfo.com)进行投票。投资者首次在互联网投票平台上投票,需要完成股东身份认证。有关详细信息,请参阅Internet投票平台的网站说明。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会的网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股票的任何股东账户参与在线投票。投票后,认为所有股东账户下的同一类普通股或相同种类的优先股都投了同样的意见。

(3)如果股东投票数超过选举票数,或差异选举中投票数超过候选人数,则对该投票表决的投票将被视为无效。

(4)如果同一投票权通过网站,联交所网上投票平台或其他方式反复投票,则以第一次投票结果为准。

(5)股东可以在投票后提交所有提案。

(6)通过累积投票制选举董事,独立董事和监事的表决方法详见附件2

四,与会者

(1)股票登记结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表) ,并可委托代理人参加会议并参与撰写。投票。代理人不必是公司股东。

(2)公司董事,监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

㈣其他人员。

五,会议登记方式

有意参加现场会议的股东,请于2019年8月14日持有身份证和股东户口卡;代理人持有身份证,委托书和委托人的股票账户卡(股东是法人,还需要持有法人营业执照副本和法定代表人的委托书)。与公司的注册手续。外国股东可采取传真登记的形式。

注册地点:深圳市罗湖区北里北路水贝工业区2栋东方金宇大厦3楼办公室。

第六,其他事项

本次会议的联系人:董事会办公室

联系电话:0755 -

传真:0755 -

地址:深圳市罗湖区北里北路水贝工业区2栋东方金宇珠宝大厦3楼

邮政编码:

在半天期间,会议的股东将负责住宿和交通费用。

特别公告。

东方金盛股份有限公司董事会

2019年8月5日

附件1:授权书

附件2:按累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明

报告文件

关于召开本次大会的董事会会议的提案

附件1:授权书

授权书

东方金豪有限公司:

先生(女士)受委托代表该单位(或他本人)出席于2019年8月20日举行的2019年公司第一次临时股东大会,并代表他行使表决权。

委托人持有的股份数量:

委托人持有的优先股数量:

主要股东账号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

受托人身份证号码:受托人身份证号码:

佣金日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”,“反对”或“弃权”的意图之一并作出“”。如果委托人未在本委托书中给出具体指示,受托人有权利按照自己的意愿行事。投票。

附件2:使用累积投票系统为董事,独立董事和监事选举投票方式

1,股东大会选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举,单独编号为议案组。投资者应投票支持每个议案小组下的每位候选人。

第二,申报的股票数量代表投票数。对于每个动议组,每个股东持有的总票数等于在动议组下选出的董事或监事的人数。如果股东持有100家上市公司股份,10名股东在股东大会上当选,12名董事候选人,则股东有1,000票参加董事会选举投票组。

3.股东应投票支持每个议案小组的票数。股东根据自己的意愿投票。他们可以专注于候选人的投票数,或者他们可以任意组合投票给不同的候选人。投票结束后,计算的投票数将累计为每个投标。

第四,例子:

上市公司召开股东大会,采用累积投票制,重新选举董事会和监事会。应有5名董事和6名董事候选人; 2名独立董事和3名独立董事候选人;应当选出2名监事。监管人员有3名候选人。投票的项目如下:

投资者在股权登记日结束时持有公司100股,并采用累积投票制。他或她在4.00“选举董事”议案中有500票,议案5.00“选举独立议案”董事的议案“有200票的投票权,议案中有200票,议案6.00”议案关于选举监事“。

投资者可以在500票的限制内投票,按照自己的意愿投票4.00。他或她可以投票给候选人500票,也可以任意组合分配给任何候选人。

仅提供信息存储空间服务。

股东

董事

宋晓刚

赵宁

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